日前，甘肅銀川“平川檢察”官方公眾號發(fā)布了一起“關(guān)于電銷POS機(jī)”案件。

據(jù)“平川檢察”報(bào)道，2022年5月公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)白銀平川當(dāng)?shù)囟嗉覀€(gè)體經(jīng)營戶在更換新POS機(jī)后需要繳納299元、399元才能激活使用，對方承諾如使用６個(gè)月后激活費(fèi)用會(huì)退還，但到期后基本無法聯(lián)系或推脫不退。

隨著深入調(diào)查，一個(gè)以激活POS機(jī)扣費(fèi)為名實(shí)施詐騙的犯罪組織逐漸浮出水面，被害人也由之前的幾十人上升至千人。

檢察機(jī)關(guān)得知消息后立即主動(dòng)提前介入該案，由于被害人分布全國多個(gè)省份，人數(shù)眾多，涉案品牌POS機(jī)及支付平臺(tái)在合作模式、利潤分配、扣費(fèi)比率等方面存在差異，詐騙金額及獲利情況統(tǒng)計(jì)難度較大，為找準(zhǔn)切入點(diǎn)，全面固定證據(jù)，檢察官在提前介入時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)理清偵查思路，明確偵查方向，找準(zhǔn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，緊緊圍繞團(tuán)伙犯罪的詐騙模式、涉案金額、獲利情況、被害人是否因陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)等方面深入調(diào)查，有針對性的提出多條偵查意見。

在檢察官的引導(dǎo)下，公安機(jī)關(guān)全面調(diào)取了證人證言、銀行流水、刷卡記錄等信息，扣押了涉案POS機(jī)、賬目本、電腦、手機(jī)等作案工具，及時(shí)提取大量的電子數(shù)據(jù)。

檢察官同時(shí)還提出對詐騙犯罪衍生出的售賣公民個(gè)人信息的犯罪事實(shí)繼續(xù)偵查，確保偵查取證的全面完整，有效進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙全鏈條打擊。

經(jīng)查，2021年8月開始，楊某團(tuán)伙通過線上銷售多個(gè)正規(guī)品牌POS機(jī)實(shí)施詐騙活動(dòng)，招募大量員工培訓(xùn)后作為業(yè)務(wù)員冒充銀聯(lián)、信用卡中心工作人員或POS機(jī)售后人員，按照話術(shù)以電話銷售方式與客戶聯(lián)系獲得客戶信任銷售POS機(jī)，給客戶發(fā)貨時(shí)，將正規(guī)品牌POS機(jī)包裝盒內(nèi)說明書取出，將投訴電話改換成該團(tuán)伙400開頭的電話號碼，并由團(tuán)伙專人冒充廠家客服負(fù)責(zé)答復(fù)。

收到貨后，欺騙客戶POS機(jī)首筆需要299元或399元扣費(fèi)才能激活正常使用，扣費(fèi)隨后會(huì)返還客戶，但該扣費(fèi)實(shí)際被楊某團(tuán)伙通過平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人賬戶。有客戶要求退還被扣費(fèi)用時(shí)，團(tuán)伙人員編造各種理由拒絕返還，或?qū)⒖蛻粑⑿拧㈦娫拕h除或拉黑。

楊某詐騙團(tuán)伙共詐騙全國各地被害人5200余人，詐騙金額達(dá)157萬余元。

2023年3月，白銀市平川區(qū)人民檢察院依法對楊某團(tuán)伙11人以涉嫌詐騙罪、吳某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪提起公訴。

在案件辦理過程中，承辦檢察官認(rèn)為吳某從他人處購買公民個(gè)人信息后，非法出售、提供給楊某團(tuán)伙用于POS機(jī)銷售，從中牟利的行為可能侵害不特定公民的隱私權(quán)，損害社會(huì)公共利益。

遂將線索移送公益訴訟檢察部門，在提起公訴的同時(shí)提起刑事附帶民事公益訴訟，要求吳某支付公益訴訟損害賠償金三萬元并在國家級媒體公開賠禮道歉，法院審理后支持了全部訴訟請求，判決后，吳某及時(shí)足額繳納了賠償金并在國家級媒體上刊登了道歉信。

楊某因犯詐騙罪被判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣六萬元。團(tuán)伙其他名成員因犯詐騙罪分別被判處有期徒刑二年至五年不等，并處罰金人民幣八千元至三萬元。