近日，湖南兩位超級(jí)支付大佬因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判六年，沒(méi)收所有違法所得，并處罰金四十萬(wàn)元，涉案金額高達(dá)30億。據(jù)傳，該大佬名下交易規(guī)模約20億，要知道，湖南全省超20億的機(jī)構(gòu)不會(huì)超過(guò)5個(gè)。

（圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)）

湖南交泰成立于2018年，當(dāng)年可謂是如日中天，一邊是高速發(fā)展的支付業(yè)務(wù)，一邊是新業(yè)務(wù)“唐古拉優(yōu)選”。

當(dāng)時(shí)，有很多代理商加入這個(gè)平臺(tái)，據(jù)說(shuō)感覺(jué)就是“撿錢”，只要投錢進(jìn)去，就能源源不斷的賺錢，仔細(xì)辨別模式，就能感覺(jué)到這很有可能是傳銷。他與普通的資金盤還不相同，其他平臺(tái)是需要拉人頭才能盈利，他們哪怕不拉人頭也能盈利，類似于非法集資的把戲，實(shí)際上內(nèi)涵還是傳銷，他們不斷的造勢(shì)，上湖南衛(wèi)視、捐款、助農(nóng)，這是當(dāng)時(shí)他們主要宣傳平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。

這是來(lái)自一段他們內(nèi)部當(dāng)時(shí)對(duì)自己的介紹，線下門店100余家、40萬(wàn)+用戶、月交易量20億以上，這些數(shù)字前期可能有水分，后期大概已經(jīng)遠(yuǎn)超這些數(shù)字了。

此時(shí)，他們的“唐古拉商城”就已經(jīng)上線了，只不過(guò)，還沒(méi)有大規(guī)模去公開。

沒(méi)想到的是，直到現(xiàn)在還有“交泰金管家”、“唐古拉優(yōu)選”的門店，不知道是執(zhí)迷不悟，還是等著他們的“老大”出來(lái)帶他們一雪前恥。

這些人有的給“湖南交泰”交了幾百、幾千，有的甚至交了幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)。現(xiàn)在，APP里所有錢已經(jīng)上繳國(guó)庫(kù)。

2023年5月18日,湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院作出了（2023）湘0102刑初206號(hào)《刑事判決書》。

該院審理了長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院指控被告人湖南交泰科技有限公司董事長(zhǎng)李X忠、法定代表人吳X瑾利用公司名義從事非法傳銷犯罪活動(dòng)一案。

長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院（2023）湘0102刑初206號(hào)《刑事判決書》的判決情況如下：一、被告人李X忠犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；二、被告人吳X瑾犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；

三、追繳湖南交泰科技有限公司唐古拉商城的涉案資金,上繳國(guó)庫(kù)；沒(méi)收被告人李X忠、吳X瑾各自退繳的違法所得5萬(wàn)元、3萬(wàn)元,上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人李X忠、吳X瑾各自的違法所得459084.2元、70506元,上繳國(guó)庫(kù)。

因當(dāng)事人進(jìn)行了上訴申請(qǐng),湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院作出了（2023）湘01刑終667號(hào)《刑事裁定書》。該院認(rèn)為,上訴人吳X瑾與原審被告人李X忠以拼團(tuán)購(gòu)物返利為名,要求參加者向公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)充值獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)務(wù),擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,上訴人吳X瑾與原審被告人李X忠的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,且情節(jié)嚴(yán)重。

在共同犯罪中,上訴人吳X瑾與原審被告人李X忠均起主要作用,系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪進(jìn)行處罰。上訴人吳X瑾與原審被告人李X忠犯罪后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案,到案后如實(shí)供述了自己的罪行,系自首,依法可以從輕處罰。上訴人吳X瑾與原審被告人李X忠在庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可從輕處罰。上訴人吳X瑾與原審被告人李X忠系初犯,犯罪后主動(dòng)退繳了各自部分違法所得,可酌情從輕處罰。

針對(duì)上訴人吳X瑾的上訴意見(jiàn)及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,上訴人吳X瑾與原審被告人李X忠共同成立湖南交泰科技有限公司,均擔(dān)任公司重要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),且共同商議決定傳銷活動(dòng)的具體經(jīng)營(yíng)模式和人員層級(jí)架構(gòu)及利益分配方案,二人發(fā)展的下線會(huì)員人數(shù)相當(dāng),在共同犯罪中所起作用相當(dāng),況且本案參與傳銷人員人數(shù)達(dá)40余萬(wàn),涉案金額有30余億。

根據(jù)本案的具體犯罪情節(jié)和社會(huì)危害性,對(duì)吳X瑾判處六年有期徒刑,罰金40萬(wàn)元,不屬于量刑過(guò)重,該上訴意見(jiàn)及其辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,審判程序合法。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）項(xiàng)之規(guī)定,裁定如下：駁回上訴,維持原判。本裁定為終審裁定。